De conformidad con lo
establecido en el Artículo 24º y concordantes del Estatuto, se convoca a los
señores accionistas de la EPS SEMAPACH S.A., a la Junta General de Accionistas,
a realizarse en primera convocatoria, a las 11 horas del día martes cuatro de
febrero del año dos mil catorce, en la Sala de Sesiones de la Junta de
Accionistas, instalada en el Segundo Piso, del local central de la EPS SEMAPACH
S.A., ubicado en Calle Rosario N° 248, de la ciudad de Chincha Alta, con la finalidad
de tratar lo siguiente:
AGENDA.-
1.- Evaluación de los
integrantes del Directorio de la EPS SEMAPACH S.A.
2.- Análisis de Estados
Financieros de la EPS SEMAPACH S.A.
3.- Adecuación del
Estatuto de la EPS SEMAPACH S.A., conforme a lo establecido en la Ley N° 30045,
en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA y en las
disposiciones administrativas respectivas.
4.- Otros.
En caso de no contar con
el quórum exigido por el Estatuto, la Junta General de Accionistas, se
realizará en Segunda Convocatoria, el día viernes catorce de febrero del año
dos mil catorce, con la misma Agenda, a la misma hora y en el mismo lugar.
Chincha, 20 de enero de
2014.
EL DIRECTORIO
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