AVISO DE CONVOCATORIA
ANCHOVETA S.A.C.
R.U.C. 2032528891
De conformidad a lo dispuesto por el artículo Vigésimo Quinto del
Estatuto Social de la empresa y artículos 113°, 114° y 116° de la Ley No.
26887, Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas de la
empresa Anchoveta S.A.C. a la JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS a llevarse
a cabo el día 23 de marzo de 2024, a las 10:00 horas, en primera convocatoria,
en el local de la empresa sito en Av. Industrial N° 501, Tambo de Mora,
Chincha, Ica.
La agenda a tratar será la siguiente:
1. Aprobación de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Económico
de 2023.
2. Aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de
Resultados Integrales cerrados al 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobación de la aplicación de los resultados obtenidos al cierre del
Ejercicio Económico de 2023.
De no obtener el quórum reglamentario en la primera convocatoria, la
JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS se llevará a cabo en segunda
convocatoria el día 30 de marzo de 2024, a las 10:00 horas, en el mismo domicilio
social de la empresa sito en Av. Industrial N° 501, Tambo de Mora, Chincha,
Ica, con la concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho
a voto, con sujeción a lo dispuesto por el artículo Trigésimo del Estatuto
Social y artículo 125°de la Ley General de Sociedades,
Tendrán derecho a asistir a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas a
los titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales en el Libro de
Matrícula de Acciones de la sociedad, con una anticipación no menor de dos (2)
días calendario a la fecha de la celebración de la Junta, conforme a lo
dispuesto en el artículo Vigésimo Sétimo del Estatuto Social.
El registro de los poderes para la representación de los señores
accionistas podrá realizarse hasta veinticuatro horas antes a la hora fijada
para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo
Vigésimo Octavo del Estatuto Social.
Chincha, 13 de marzo de 2024.
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