PERÚ RECIBE INFORMACIÓN DE 43 MIL CONNACIONALES CON CUENTAS Y OPERACIONES COMERCIALES EN EL EXTERIOR POR MÁS DE US$ 12 MIL MILLONES
•
NUESTRO PAÍS ES CONSIDERADO POR LA OCDE COMO UNA JURISDICCIÓN RECÍPROCA, QUE PUEDE RECIBIR Y ENVIAR INFORMACIÓN
FINANCIERA Y TRIBUTARIA
• ESO ES POSIBLE GRACIAS AL ALTO NIVEL DE SEGURIDAD QUE HA ACREDITADO LA SUNAT ANTE LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS DEL MUNDO.
El Perú recibió información de cuentas
bancarias y por operaciones comerciales correspondiente a más de 43 mil personas
de alto patrimonio y empresas nacionales con sucursales en el exterior, por un
valor mayor a los US$ 12 mil millones, en los dos primeros meses de iniciado el
intercambio recíproco de información financiera y tributaria que promueve la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esos
datos fueron remitidos a la SUNAT por las administraciones tributarias de 13
jurisdicciones, entre ellas, Islas Caimán, Suiza, Bélgica, Eslovenia, Italia,
Japón y Países Bajos, entre otros; y se espera que en las próximas semanas y
meses se reciba información de otros países.
Esa
información será incorporada al modelo de riesgo de cumplimiento tributario de la
Administración Tributaria nacional para determinar si los titulares de dichas
cuentas y operaciones comerciales han cumplido con el pago de los impuestos
correspondientes en el Perú.
Del
monto total, aproximada-mente US$ 7 mil millones han sido informados al Perú
por los entes tributarios de Islas Caimán y Suiza, a partir de la información
financiera a la que tienen acceso en sus respectivos países. Dichas jurisdicciones,
antes conocidas por su poca transparencia, ahora son integrantes del Foro
Global sobre Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE.
Esta
data fue expuesta durante el foro virtual “Uso de datos del intercambio automático
en la gestión de riesgos de incumplimiento”, organizado por la SUNAT, el
Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
apoyo del gobierno de Suiza a través de su Secretaría de Estado para Asuntos
Económicos (SECO).
El
titular de la SUNAT, Enrique Vera, refirió que la entrega de información
financiera al Perú es posible porque actualmente somos considerados como una
jurisdicción recíproca, es decir, que puede recibir y enviar información
financiera y tributaria de las personas y empresas, nacionales y extranjeras,
gracias al alto nivel de seguridad que la institución ha acreditado ante los
países más desarrollados del mundo.
En
octubre pasado, indicó, la SUNAT superó largamente la evaluación del
cumplimiento de los más altos estándares de confidencialidad y seguridad de la
información establecidos por la OCDE para viabilizar el intercambio de
información entre las administraciones tributarias del extranjero.
En
su condición de jurisdicción recíproca, en diciembre pasado el Perú envió a las
administraciones tributarias extranjeras información financiera de los
ciudadanos y empresas foráneas en cuentas ubicadas en bancos peruanos, como es
el saldo y rendimientos acumulados.
En
ese mismo mes, también se ha enviado y recibido información tributaria
relacionada a precios de transferencia y a la estructura empresarial de las
multinacionales contenida en los Reportes País por País.
Todas
estas medidas de transparencia financiera y tributaria que promueve la OCDE,
tanto para fines de intercambio internacional como para la reducción de la
evasión y elusión tributaria en los países de origen, tienen por objetivo
avanzar hacia una justicia y equidad tributaria en beneficio de los ciudadanos,
así como reducir el incumplimiento tributario que en algunos casos está
vinculado a actividades ilícitas.
Por
su parte, la Directora Adjunta del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Katherin Baer, destacó la importancia del
intercambio de información entre las Administraciones Tributarias para promover
la lucha contra la evasión y elusión, así como la capacitación permanente que brinda
sobre fiscalidad internacional, que tendrá un impacto enorme en la economía mundial.
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