CONSORCIO SAN MARTIN DE CHAVIN SOCIEDAD ANONIMA
R.U.C. N° 20600468091
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo establecido
en los artículos 10 y 13 del Estatuto Social de la sociedad, concordante con
los artículos 113° y 258° de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, se
convoca a los señores accionistas de Consorcio San Martin de Chavín. a la Junta
General de Accionistas a llevarse a cabo en las instalaciones del Local
institucional, ubicado en el Jr. Arica N° 313 distrito de Pueblo Nuevo, de la
provincia de Chincha. según el siguiente detalle:
Primera Convocatoria: 16 de agosto
de 2025 a las 17:30 horas.
Segunda Convocatoria: 16 de agosto
de 2025 a las 18:00 horas.
Los puntos de agenda que se tratarán en la mencionada sesión serán los siguientes:
1. Informe complementario del
Director Gerente de la Empresa.
2. Entrega y sustentación del
Balance General de la Empresa a cargo del Contador.
3. Elección del nuevo Directorio de la Empresa para el periodo 2025-2027.
En virtud del artículo 256° de la
Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, tienen derecho a participar en la
Junta General de Accionistas y ejercer sus derechos, los accionistas de la
sociedad cuyas acciones se encuentren inscritas en la matrícula de acciones.
En caso que el accionista deseara
hacerse representar por otra persona, de conformidad con el artículo 122º de la
Ley General de Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con
firma legalizada notarialmente, salvo que se trate de poder otorgado por
Escritura Pública.
El quórum requerido en primera
convocatoria es del cincuenta por ciento (50%) de las acciones suscritas con
derecho a voto. El quórum requerido en segunda convocatoria es de cualquier
número de acciones suscritas con derecho a voto.
Chincha, 10 de agosto del 2025.
Oscar Javier Vilcamiza Manrique
Presidente del Directorio
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