AVISO DE CONVOCATORIA
ANCHOVETA S.A.C.
R.U.C. 20325288991
De conformidad a lo dispuesto por el artículo Vigésimo Quinto del
Estatuto Social de la empresa y artículos 113°, 115°, numeral 8) y 116° de la
Ley No. 26887, Ley General de Sociedades, se convoca a los señores accionistas
de la empresa Anchoveta S.A.C. a la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS a llevarse a
cabo el día 07 de agosto de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria,
en el local de la empresa sito en Av. Industrial N° 501, Tambo de Mora, Chincha
Alta, Ica.
La agenda a tratar será la siguiente:
1. Aprobación, en vía de
Regularización, de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Económico de
2023.
2. Aprobación, en vía
Regularización, del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados
Integrales cerrados al 31 de diciembre de 2023.
3. Aprobación, en vía de
Regularización, de la aplicación de los Resultados obtenidos al cierre del
Ejercicio Económico de 2023.
4. Aprobación, en vía de
Regularización, de la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Económico de
2024.
5. Aprobación, en vía
Regularización, del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados
Integrales cerrados al 31 de diciembre de 2024.
6. Aprobación, en vía de Regularización, de la aplicación de los resultados obtenidos al cierre del Ejercicio Económico de 2024.
De no obtener el quórum reglamentario en la primera convocatoria, la
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS se llevará a cabo en segunda convocatoria el día
12 de agosto de 2025, a las 11:00 horas, en el mismo domicilio social de la
empresa sito en Av. Industrial N° 501, Tambo de Mora, Chincha Alta, Ica, con la
concurrencia de cualquier número de acciones suscritas con derecho a voto, con
sujeción a lo dispuesto por el artículo Trigésimo del Estatuto Social y
artículo 125°de la Ley General de Sociedades.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de las acciones suscritas
con derecho a voto representadas en la Junta.
Tendrán derecho a asistir a la Junta General de Accionistas a los
titulares de acciones que se encuentren inscritos como tales en el Libro de Matrícula
de Acciones de la sociedad, con una anticipación no menor de dos (2) días
calendario a la fecha de la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en
el artículo Vigésimo Sétimo del Estatuto Social.
El registro de los poderes para la representación de los señores
accionistas podrá realizarse hasta veinticuatro horas antes a la hora fijada
para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo
Vigésimo Octavo del Estatuto Social.
Chincha, 21 de julio de 2025.
GIROLAMO BALISTRERI
GERENTE GENERAL
Carné de Extranjería N°
000447784
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