JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS
De
conformidad con lo establecido en el Artículo 24° y concordantes del Estatuto,
se convoca a los señores accionistas de la EPS SEMAPACH S.A., a la Junta
General de Accionistas, a realizarse en primera convocatoria, a las 11.00 horas
del día miércoles veinte y tres de marzo del año dos mil dieciséis, en la Sala
de Sesiones de la Junta de Accionistas, instalada en el segundo piso, del local
central de la EPS SEMAPACH S.A., ubicado en Calle Rosario N° 248, de la ciudad
de Chincha Alta, con la finalidad de tratar lo siguiente:
AGENDA.-
1.-
Renuncia del Presidente de Junta de Accionistas.
2.-
Ratificación de la modificación del Estatuto de la
EPS
SEMAPACH S.A.
3.-
Comunicaciones del OTASS.
4.-
Informe sobre la situación de la EPS SEMAPACH .S.A.
5.-
Evaluación de los Estados Financieros, aprobados por el
Directorio.
6.-
Otros temas concernientes a la EPS SEMAPACH S.A.
En
caso de no contar con el quórum exigido por el Estatuto, la Junta General de
Accionistas, se realizará en Segunda Convocatoria, el día miércoles treinta de
marzo del año dos mil dieciséis, con la misma Agenda, a la misma hora y en el
mismo lugar.
Chincha,
01 de marzo de 2016.
EL
DIRECTORIO DE LA EPS SEMAPACH S.A.
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