CONSORCIO SAN MARTIN DE CHAVIN SOCIEDAD ANONIMA
R.U.C. N° 20600468091
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
De conformidad con lo establecido en los artículos 10
y 13 del Estatuto Social de la sociedad, concordante con los artículos 113° y
258° de la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, se convoca a los señores
accionistas de Consorcio San Martin de Chavín. a la Junta General de
Accionistas a llevarse a cabo en las instalaciones del Local institucional,
ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo, de la provincia de Chincha. según el
siguiente detalle:
Primera Convocatoria: 02 de agosto del 2025 a las
17:30 horas.
Segunda Convocatoria: 02 de agosto del 2025 a las
18:00 horas.
Los puntos de agenda que se tratarán en la mencionada
sesión serán los siguientes:
1.-Informe institucional de la Empresa a cargo del
Presidente del Directorio.
2.-Informe situacional y rendición de cuentas y los
resultados de los balances económicos y Acuerdos sobre reparto de utilidades de
la Empresa, a cargo del Director Gerente, Angel Vilcamiza Laura.
3.-.Elección del nuevo Directorio de la Empresa para
el periodo 2025-2027
En virtud del artículo 256° de la Ley N° 26887 – Ley
General de Sociedades, tienen derecho a participar en la Junta General de
Accionistas y ejercer sus derechos, los accionistas de la sociedad cuyas
acciones se encuentren inscritas en la matrícula de acciones.
En caso que el accionista deseara hacerse representar
por otra persona, de conformidad con el artículo 122º de la Ley General de
Sociedades, la representación debe conferirse por escrito, y con firma
legalizada notarialmente, salvo que se trate de poder otorgado por Escritura
Pública.
El quórum requerido en primera convocatoria es del
cincuenta por ciento (50%) de las acciones suscritas con derecho a voto. El
quórum requerido en segunda convocatoria es de cualquier número de acciones
suscritas con derecho a voto.
Chincha, 22 de julio del 2025
Oscar
Javier Vilcamiza Manrique
Presidente
del Directorio
Consorcio
San Martin de Chavín
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